Frontera regulatoria difusa
El despacho necesita saber cuándo un asunto deja de ser solo asesoría y activa controles.
LFPIORPI para servicios profesionales
Detecta cuándo una asesoría se convierte en operación vulnerable.
Vigilex.ai ayuda a abogados, contadores y consultores a clasificar servicios, controlar expedientes, documentar partes y beneficiario controlador, registrar pagos y conservar evidencia cuando actúan por cuenta de clientes en operaciones sensibles.
- Clasificación por tipo de servicio
- Expediente por cliente y mandato
- Partes y beneficiario controlador
- Soporte, pagos y bitácora auditada
Flujo operativo
- Clasificar el encargoDetermina si la asesoría implica preparar, gestionar o ejecutar una operación vulnerable.
- Identificar partesDocumenta cliente, contrapartes, representantes, sociedades y beneficiario controlador.
- Registrar operación y recursosRelaciona bienes, aportaciones, pagos, cuentas, sociedades, fideicomisos o movimientos.
- Conservar evidenciaControla soporte, decisiones, alertas, acuses y trazabilidad del equipo.
El punto delicado
No todo servicio profesional es reportable, pero algunos requieren control PLD serio.
La complejidad está en distinguir una asesoría general de una intervención que prepara, gestiona o ejecuta actos por cuenta del cliente. Cuando hay inmuebles, sociedades, aportaciones, fusiones, fideicomisos, recursos o pagos, el expediente debe probar criterio, soporte y seguimiento.
Muchas partes y estructuras
Socios, apoderados, fideicomisos, inmuebles, recursos y sociedades pueden quedar fragmentados.
Evidencia sensible y dispersa
Los documentos viven entre abogados, contadores, clientes, correos y expedientes físicos.
Qué resuelve Vigilex.ai
Un expediente PLD por asunto, con criterio y trazabilidad.
Clasificación del servicio
Identifica el tipo de encargo y su posible relación con actividades vulnerables.
Expediente de cliente
Centraliza KYC, documentos, perfil, representantes y relación con el despacho.
Partes y beneficiario controlador
Documenta personas, sociedades, control efectivo, poderes y vínculos relevantes.
Operación y recursos
Registra inmuebles, aportaciones, movimientos, cuentas, pagos, sociedades o fideicomisos.
Avisos y soporte
Da seguimiento a casos candidatos, validación, envío, acuses y soporte documental.
Auditoría interna
Conserva responsables, comentarios, cambios, fechas y decisiones de cumplimiento.
Asuntos frecuentes
Los servicios donde conviene documentar criterio desde el inicio.
Compraventa de inmuebles
Cesión de derechos sobre inmuebles
Administración de recursos o cuentas
Constitución de personas morales
Aportaciones de capital
Fusiones y escisiones
Fideicomisos
Compra venta de acciones o partes sociales
Compraventa de entidades mercantiles
Diagnóstico para despachos · 30 minutos
Revisemos qué servicios de tu despacho necesitan control PLD.
Analizamos tu cartera de servicios, flujos de asuntos, documentos, partes, pagos y evidencia para detectar dónde conviene implementar controles desde el inicio.
- Mapa de servicios con posible exposición LFPIORPI.
- Checklist inicial por tipo de asunto profesional.
- Ruta para controlar evidencia sin romper la confidencialidad operativa.