Monitoreo fragmentado
Las operaciones pueden quedar separadas de KYC, riesgo, listas y soporte.
PLD para operación financiera
Controla clientes, operaciones y alertas con trazabilidad diaria.
Vigilex.ai ayuda a equipos con operación cambiaria o financiera a ordenar KYC, riesgo, monitoreo, alertas, pagos, listas y evidencia documental para revisiones internas y de autoridad.
- KYC y perfil transaccional
- Monitoreo por monto y frecuencia
- Listas, riesgo y alertas
- Bitácora de revisión y evidencia
Flujo operativo
- Alta de clienteRegistra identidad, actividad, perfil, documentos y riesgo inicial.
- Captura de operaciónRelaciona monto, moneda, forma de pago, sucursal, ejecutivo y soporte.
- Monitoreo y alertasDetecta operaciones inusuales, acumulaciones, listas y cambios de comportamiento.
- Revisión y cierreDocumenta análisis, decisiones, responsables, acuses y evidencia.
El reto operativo
El volumen transaccional exige criterio, velocidad y evidencia.
En operaciones financieras o cambiarias, el cumplimiento no puede depender de revisiones manuales aisladas. El riesgo aparece por monto, frecuencia, cliente, ubicación, contraparte, forma de pago y cambios de comportamiento.
Alertas sin evidencia
Una alerta no basta si no se documenta revisión, criterio y decisión.
Clientes con comportamiento cambiante
El perfil transaccional debe actualizarse cuando la operación real se desvía.
Qué resuelve Vigilex.ai
Un expediente vivo para clientes, operaciones, alertas y revisiones.
KYC y riesgo
Centraliza identidad, perfil, actividad, documentación y nivel de riesgo.
Operación diaria
Registra monto, moneda, forma de pago, canal, sucursal, ejecutivo y soporte.
Monitoreo
Evalúa acumulaciones, frecuencia, desviaciones y reglas internas.
Listas y alertas
Da seguimiento a coincidencias, señales de riesgo y análisis del equipo.
Reportes y acuses
Conserva casos candidatos, validaciones, envíos y documentación asociada.
Auditoría
Registra usuarios, cambios, comentarios, aprobaciones y decisiones.
Controles frecuentes
Lo que conviene mantener conectado desde el primer contacto.
Identificación del cliente
Perfil transaccional
Actividad económica
Forma de pago
Operaciones acumuladas
Listas y coincidencias
Alertas revisadas
Justificación documental
Acuses y soporte
Diagnóstico financiero · 30 minutos
Revisemos tu flujo de KYC, monitoreo y alertas.
Identificamos brechas en expedientes, reglas, revisión de alertas, evidencia y trazabilidad operativa.
- Mapa de riesgos por cliente, operación y canal.
- Checklist inicial de expediente y monitoreo.
- Ruta para centralizar alertas y decisiones.