Pagos y documentos dispersos
Transferencias, anticipos, facturas, identificaciones y contratos pueden quedar desconectados.
LFPIORPI para vehículos
Controla expedientes, pagos y alertas en cada venta de vehículos.
Vigilex.ai ayuda a agencias, lotes y comercializadoras a identificar clientes, documentar operaciones, monitorear umbrales, revisar pagos y conservar evidencia lista para autoridad.
- KYC por comprador y operación
- Control de pagos y comprobantes
- Alertas por monto y acumulación
- Bitácora de revisión y soporte
Flujo operativo
- Alta de ventaRegistra vehículo, cliente, monto, forma de pago, sucursal y vendedor.
- Identificación KYCSolicita datos y documentos según cliente, monto y perfil de riesgo.
- Evaluación de umbralesDetecta operaciones relevantes, acumulaciones y casos candidatos a revisión.
- Soporte y avisoConserva comprobantes, comentarios, decisiones, acuses y evidencia documental.
El reto operativo
La venta puede cerrar en horas, pero el expediente debe defenderse por años.
En el comercio de vehículos, la documentación suele dividirse entre ventas, caja, administración, facturación y cumplimiento. Vigilex.ai ayuda a unir operación, cliente, pagos y evidencia en un expediente PLD trazable.
Clientes recurrentes sin acumulación
Varias compras o apartados pueden superar umbrales sin una alerta oportuna.
Revisión tardía
El expediente se revisa al final, cuando corregir datos o pedir soporte afecta la operación.
Qué resuelve Vigilex.ai
Un expediente PLD conectado a cliente, vehículo, pago y evidencia.
Expediente de cliente
Centraliza datos, documentos, historial de operaciones y perfil de riesgo.
Operación vehicular
Registra unidad, monto, sucursal, vendedor, forma de pago y fechas clave.
Control de pagos
Relaciona comprobantes, anticipos, transferencias y soporte documental.
Alertas por umbral
Evalúa operaciones individuales y acumuladas para priorizar revisión.
Avisos UIF
Da seguimiento a casos candidatos, validación, envío y conservación de acuses.
Auditoría interna
Conserva responsables, comentarios, cambios, aprobaciones y decisiones.
Controles frecuentes
Lo que conviene ordenar antes de una revisión.
Identificación del comprador
RFC / datos fiscales
Contrato o pedido
Factura del vehículo
Forma de pago
Comprobantes bancarios
Sucursal y vendedor
Operaciones acumuladas
Acuses y soporte de aviso
Diagnóstico vehicular · 30 minutos
Revisemos cómo controlas clientes, pagos y umbrales.
Identificamos brechas en captura de ventas, KYC, comprobantes, acumulación de clientes, alertas, avisos y conservación documental.
- Mapa rápido de riesgos para agencias, lotes o comercializadoras.
- Checklist inicial para expedientes de venta.
- Ruta para operar cumplimiento sin frenar al equipo comercial.