Datos normalizados por tenant, actividad vulnerable, cliente, operación y expediente.
LFPIORPI · PLD/KYC · Actividades Vulnerables
Cumple con la LFPIORPI sin hojas de cálculo.
Vigilex.ai centraliza expedientes KYC, beneficiario controlador, matrices de riesgo, monitoreo de umbrales, avisos UIF y evidencia documental lista para revisiones del SAT y la SHCP.
- Expediente KYC digital
- Alertas por umbrales
- Avisos UIF y acuses
- Modelo PostgreSQL
Ver cómo funciona
Analítica PLD real sobre un modelo de datos sólido.
Vigilex.ai conecta KYC, operación diaria, EBR, monitoreo, expedientes y reportes sobre PostgreSQL, con trazabilidad por entidad, cliente, operación, alerta y evidencia.
Políticas, umbrales, factores de riesgo y reglas estadísticas administrables.
Seguimiento de decisiones, alertas, reportes, evidencia y cambios relevantes.
Dashboard ejecutivo
Comité, operaciones, alertas y corte operativo en una sola vista.
Mapa de calor de riesgo
Riesgo por cliente cruzado con alertas abiertas, Pareto y dispersión operativa.
EBR y modelo de riesgo
Reglas activas, factores, estadísticas, actividades asignadas y gobierno del modelo.
KYC y clientes
Expediente, identificación, riesgo y documentación del cliente.
Operaciones y umbrales
Captura, liquidación, acumulación y evaluación transaccional.
Expedientes PLD
Agrupación de alertas, análisis y trazabilidad por cliente.
Reportes a autoridad
Preparación, control, evidencia y seguimiento de reportes regulatorios.
El problema regulatorio
Excel no demuestra cumplimiento cuando llega una revision.
La LFPIORPI exige procesos, expedientes, avisos, conservación de información y evidencia. En la practica, muchas empresas operan con carpetas, correos y hojas sueltas que no dejan trazabilidad suficiente.
Multas y avisos extemporaneos
Sin alertas por actividad y umbral, los avisos pueden llegar tarde o no generarse.
Beneficiario controlador incompleto
La cadena de control necesita expediente, actualización y evidencia consultable.
Programa PLD dificil de probar
Una política escrita no basta si no hay bitácora, usuarios, fechas y soporte documental.
La plataforma
Un flujo completo para operar PLD todos los dias.
Vigilex.ai fue diseñado para Actividades Vulnerables en México, con un modelo de datos PostgreSQL preparado para crecer por entidad, actividad, cliente, expediente y operación.
Vigilex KYC
Expediente electrónico, identificación, verificación y actualización del cliente.
Beneficiario Controlador
Documentacion de cadena de control y beneficiarios finales conforme al CFF.
Matriz EBR
Calificación de riesgo por cliente, actividad, geografía, listas y comportamiento.
Monitoreo
Alertas por umbrales LFPIORPI y seguimiento de operaciones relevantes.
Avisos UIF
Generación, validación, bitácora y control documental de avisos y acuses.
PostgreSQL + Audit
Modelo relacional sólido, bitácoras, cambios, accesos y evidencia para revisiones de autoridad.
Art. 17 LFPIORPI
Landing y configuración por actividad vulnerable.
Cada sector tiene umbrales, documentos y riesgos distintos. Vigilex.ai permite configurar flujos por operación y actividad.
Confianza tecnica
Base solida para operar informacion sensible de cumplimiento.
La plataforma combina gobierno EBR, datos relacionales en PostgreSQL y trazabilidad de acciones para que el cumplimiento pueda revisarse, explicarse y sostenerse ante auditoria.
Modelo de Base de Datos Robusta
Soportado por PostgreSQL, relaciona cliente, operación, regla EBR, alerta, expediente y evidencia para explicar cada decisión.
Gobierno EBR
Politicas versionadas, umbrales, factores de riesgo y reglas estadisticas con control por actividad vulnerable.
Bitacora auditable
Roles, cambios, comentarios, decisiones de comite, reportes y seguimiento conservan rastro consultable.
Multi-tenant
Roles y permisos
Separacion operativa
Evidencia documental
Preparado para revision
Diagnóstico PLD gratuito · 30 minutos
Identifica tus brechas antes de una revisión.
Revisamos tu actividad vulnerable, forma de operar, expedientes, umbrales, alertas y evidencia actual para ubicar riesgos concretos y priorizar acciones.
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01
Mapa rápido de brechas
Contraste inicial contra LFPIORPI, expedientes, avisos y evidencia disponible.
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02
Flujo KYC, EBR y monitoreo
Recomendación de controles por cliente, operación, umbral y actividad vulnerable.
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03
Ruta de implementación
Prioridades para pasar de hojas sueltas a una operación PLD trazable.